Cluj 19°C
Constanța 13°C
ANAF: Scamatorie la o firmă de pază – prejudiciu de 12 milioane lei la salarii
Conform StartupCafe: O firmă de pază din Iași, suspectată de evaziune fiscală de peste 12 milioane de lei
Inspectorii ANAF au descoperit o firmă din județul Iași implicată într-un caz de evaziune fiscală, prejudiciind bugetul statului cu suma de 12.432.961 lei. Compania, care oferea servicii de pază și protecție, este acuzată că nu și-a plătit obligațiile fiscale aferente forței de muncă utilizate.
Nereguli fiscale și ascunderea veniturilor
Verificările efectuate de ANAF au scos la iveală discrepanțe majore între volumul activității firmei, numărul de ore de pază prestate și obligațiile fiscale declarate pentru veniturile salariale. Firma ieșeană a refuzat să colaboreze cu organele de control, nepunând la dispoziție documentele financiar-contabile necesare.
Potrivit ANAF, firma ar fi utilizat forță de muncă suplimentară, dar în declarațiile fiscale depuse, angajații au fost înregistrați cu un număr fals de ore lucrate. De asemenea, din verificarea operațiunilor bancare, s-au constatat retrageri masive de numerar, aparent pentru plata salariilor, fără ca aceste sume să fie reflectate în declarațiile fiscale. Se pare că firma a declarat doar 15% din obligațiile fiscale reale datorate.
Insolvența, o manevră pentru a evita plata datoriilor
Pentru a profita de prevederile legale privind suspendarea executării silite în cazul deschiderii procedurii de insolvență, firma a solicitat, pe data de 27 august 2024, deschiderea acestei proceduri. Această mișcare pare strategică, mai ales în contextul în care activitatea firmei a crescut considerabil între ianuarie 2024 și decembrie 2025.
Numărul angajaților a crescut de la 68 la 264 în aceeași perioadă, sugerând o creștere a volumului de muncă și, implicit, a veniturilor. ANAF susține că firma nu a reținut și nu a virat impozitele și contribuțiile salariale, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului.
Urmărire penală și investigații în desfășurare
ANAF va sesiza organele de urmărire penală în acest caz. Controlul antifraudă a fost realizat în cadrul unei linii de acțiune naționale care vizează legalitatea activităților de pază și protecție. Selecția contribuabililor s-a bazat pe analiza de risc realizată de ANAF.
Prin urmare, ancheta este în desfășurare, iar autoritățile investighează în detaliu operațiunile financiare ale firmei ieșene, în vederea stabilirii exacte a prejudiciului și a eventualelor responsabilități penale.
Sursa: StartupCafe
