ANAF: Un grup de firme a fraudat statul cu peste 18 milioane de lei Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au scos la iveală un grup de firme implicate într-o schemă complexă de evaziune fiscală și rambursări ilegale de TVA, prejudiciul estimat ridicându-se la peste 18 milioane de lei

ANAF: Un grup de firme a fraudat statul cu peste 18 milioane de lei

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au scos la iveală un grup de firme implicate într-o schemă complexă de evaziune fiscală și rambursări ilegale de TVA, prejudiciul estimat ridicându-se la peste 18 milioane de lei. Anunțul a fost făcut joi de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), care dezvăluie detalii despre mecanismul folosit pentru a sustrage fonduri de la bugetul de stat. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile au instituit măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului.

O rețea bine organizată de companii

Potrivit ANAF, grupul infracțional era format din opt societăți comerciale, controlate de aceleași persoane. Acestea au creat un circuit economic fals, cu scopul de a obține ilegal rambursări de TVA. Inspectorii antifraudă au constatat că administratorii de drept erau de fapt persoane interpuse, care acționau la indicațiile unui administrator de fapt, cel care controla efectiv activitatea firmelor. „Împreună, aceștia participau activ la crearea aparențelor unui circuit economic real, utilizând proceduri de facturare fictivă între societăți, cu scopul diminuării obligațiilor fiscale și obținerea nelegală a rambursărilor de TVA”, se arată într-un comunicat al ANAF.

Modalitatea de fraudare și măsurile luate

Pentru a evita plata taxelor și a obține rambursări ilegale de TVA, firmele implicate au mărit artificial TVA deductibilă prin emiterea de facturi de avans fictive, fără fundament economic real. În urma deducerii TVA aferente acestor facturi, au fost solicitate și obținute rambursări sau compensări de la bugetul de stat. După încasarea sumelor, facturile de avans erau ulterior stornate. În vederea recuperării prejudiciului, inspectorii ANAF au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor societăților implicate, respectiv 46 de imobile și 5.386 mp de teren intravilan.

Avertisment pentru potențialii cumpărători de imobile

În cursul investigațiilor, s-a constatat că una dintre societățile implicate a dezvoltat un ansamblu imobiliar în sud-vestul capitalei. Imobilele din cadrul acestui ansamblu au fost vândute și revândute către persoane diferite, în baza unor promisiuni de vânzare încheiate la notari diferiți. ANAF atrage atenția asupra faptului că achiziția de imobile cu discount considerabil la plata integrală în avans, cu promisiunea livrării ulterioare, poate ascunde o fraudă. Inspectorii antifraudă continuă investigațiile și verificările și față de alte entități, persoane juridice și persoane fizice, implicate în acest mecanism complex de fraudă.

Sursa: G4Media