Afacere de proporții descoperită de Antifraudă: Firme de pază și un post TV, vizate într-o schemă de evaziune fiscală de milioane de lei Inspectorii Antifraudă au declanșat o amplă acțiune de control la nivel național, vizând un grup de firme care activează în domeniul serviciilor de pază și protecție

Afacere de proporții descoperită de Antifraudă: Firme de pază și un post TV, vizate într-o schemă de evaziune fiscală de milioane de lei

Inspectorii Antifraudă au declanșat o amplă acțiune de control la nivel național, vizând un grup de firme care activează în domeniul serviciilor de pază și protecție. Anchetatorii au scos la iveală un mecanism financiar sofisticat, de tip „suveică”, prin care peste 70 de companii din diverse domenii, aparent independente, ar fi colaborat pentru a evita plata taxelor către stat. Grupul de firme implicate este dator statului cu peste 259 de milioane de lei.

Mecanismul „suveică” și legăturile cu un post TV

Potrivit informațiilor disponibile, ancheta se concentrează pe o companie cu activitate oficială în domeniul pazei, care ar fi prestat, de fapt, servicii de promovare, în strânsă legătură cu o companie media. Surse din anchetă, citate de Economedia, sugerează că postul de televiziune Realitatea Plus ar fi vizat de această investigație. Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) este cea care conduce verificările.

Mecanismul, descris ca o „suveică”, implică peste 70 de firme din domenii variate, cum ar fi publicitatea, analiza de piață și sondarea opiniei publice. Majoritatea acestor companii par să aibă administratori comuni, cu legături de rudenie sau afinitate, ceea ce sugerează un control coordonat al întregului grup. Scopul principal pare să fi fost deturnarea taxelor datorate statului.

Datorii imense și tranzacții suspecte

Inspectorii fiscali au constatat datorii totale la bugetul de stat de peste 259 de milioane de lei, majoritatea fiind restante. Analiza preliminară a indicat existența unor tranzacții intragrup cu caracter artificial, fără justificări economice reale. Aceste operațiuni ridică serioase suspiciuni cu privire la intenția de a evita plata obligațiilor fiscale.

Anchetatorii au descoperit, de asemenea, că firmele implicate ar fi utilizat o metodă prin care raportau profituri contabile, dar le compensau integral prin pierderi. Astfel, în final, nu achitau taxe către stat, inclusiv în situații de insolvență sau faliment.

Într-un caz concret verificat de Antifraudă București, au fost identificate obligații fiscale restante de peste 8 milioane de lei, reprezentând taxe reținute la sursă. Aproximativ 6 milioane de lei din această sumă au fost achitate indirect, prin intermediul unei alte firme din același grup. Acest lucru confirmă legăturile operaționale dintre entități.

ANAF a subliniat că persoanele verificate nu au pus la dispoziția inspectorilor toate documentele necesare clarificării situației fiscale. Acestea includ contracte și documente justificative privind tranzacțiile derulate. Controlul este în continuare în desfășurare, iar măsurile legale vor fi dispuse în funcție de concluziile finale.

Sursa: Adevărul