Rețea crypto legată de Donald Trump, anchetată pentru escrocherii online

Legături controversate cu world liberty financial

Elementul central al investigației privește asocierea cu World Liberty Financial, companie co-deținută de familia Trump. AB Network a reușit să atragă sprijin politic internațional, colaborând cu personalități precum fostul președinte al Serbiei, Boris Tadic, și fostul premier irlandez Bertie Ahern. Planul principal al rețelei era dezvoltarea unui „resort blockchain” în Timor-Leste, un complex de lux destinat industriei criptomonedelor.

Proiectul din Timor-Leste a fost prezentat inițial ca un centru global de colaborare și inovație. Boris Tadic a promovat inițiativa ca un „viitor centru global pentru colaborare și schimb de talente în industrie”, dar mesajul a fost ulterior șters. Investigația a scos la iveală implicarea a trei indivizi care au fost sancționați de autoritățile americane pentru legături cu Prince Group, un conglomerat acuzat de fraudă online.

Reacțiile AB Network și ale companiei Trump

Reprezentanții AB Network susțin că nu există o legătură directă între proiect și persoanele sancționate, menționând că orice asociere a fost eliminată rapid. De asemenea, AB Network a subliniat că memorandumul de înțelegere (MoU) a fost doar o intenție preliminară, fără consecințe legale sau financiare concrete. Compania asociată familiei Trump a negat orice implicare în proiectul controversat.

„Afirmațiile care încearcă să lege compania de persoane sancționate sunt nefondate și neadevărate. Nu există nicio relație cu proiectul din Timor-Leste”, au transmis avocații firmei.

Structura labirintică a rețelei și implicarea afaceriștilor chinezi

Investigația a evidențiat complexitatea structurii AB Network, care include entități înregistrate în Irlanda și Insulele Cayman, cu componente descentralizate greu de urmărit. Jurnaliștii au identificat doi afaceriști chinezi drept figuri-cheie din spatele rețelei. Sui Chenggang, autoproclamat „inițiator al ecosistemului AB”, este beneficiarul unei fundații din Cayman. Lin Xiaofan, implicat în promovarea proiectului, a respins orice legătură cu fraudele.

Președintele Timorului de Est, Jose Ramos-Horta, a descris inițiatorul proiectului ca fiind „uneori prea secretos”, dar „bine conectat” și „un inovator”. Ramos-Horta a adăugat că, dacă afacerile sunt legitime, țara este deschisă investițiilor.

Dezvoltarea proiectului, în contextul legăturilor cu persoane sancționate pentru implicare în fraude online, ridică semne de întrebare cu privire la transparența și scopul real al investițiilor.