Vietnam: Rețea criminală care a fraudat „miliarde de dolari” prin criptomonede, destructurată de poliție Poliția vietnameză a anunțat destructurarea unei rețele criminale implicate în deturnarea a „miliarde de dolari” prin intermediul unei platforme de criptomonede, conform unei informări transmise vineri de agenția de știri AFP

Vietnam: Rețea criminală care a fraudat „miliarde de dolari” prin criptomonede, destructurată de poliție

Poliția vietnameză a anunțat destructurarea unei rețele criminale implicate în deturnarea a „miliarde de dolari” prin intermediul unei platforme de criptomonede, conform unei informări transmise vineri de agenția de știri AFP. Ministerul Securității Publice a menționat că rețeaua opera la o scară „excepțional de mare”, fără a specifica suma exactă a fraudei. Cel puțin șapte persoane au fost arestate sub suspiciunea de fraudă și spălare de bani.

Operațiunile rețelei și implicarea unui om de afaceri

Printre cei arestați se numără Vuong Le Vinh Nhan, un om de afaceri fintech cunoscut sub numele de Eric Vuong. Potrivit poliției, Vuong și complicii săi au creat în 2018 criptomonede false care au fost vândute investitorilor prin intermediul platformei ONUS. Această platformă, utilizată de milioane de vietnamezi, a devenit inaccesibilă începând cu 20 martie. Investitorii sunt îndemnați să contacteze autoritățile, care sfătuiesc publicul să fie „extrem de vigilent în ce privește ofertele de investiții online”.

Contextul criptomonedelor în Vietnam

Spre deosebire de China, care a interzis complet criptomonedele, Vietnamul a permis dezvoltarea acestora într-o zonă „gri” legală. Criptomonedele nu pot fi folosite ca mijloc de plată, dar speculațiile sunt permise. Țara din Asia de Sud-Est a devenit un pionier în acest domeniu, cu circa 17 milioane de deținători de active digitale dintr-o populație de 100 de milioane de locuitori. Această deschidere a contribuit la creșterea interesului pentru criptomonede, dar a creat, de asemenea, un teren propice pentru activități frauduloase.

În urma acestor arestări, autoritățile continuă investigațiile pentru a evalua amploarea completă a pagubelor și pentru a identifica eventuale victime suplimentare.

Sursa: G4Media