Percheziții într-un dosar de fraudă cu mașini de lux: Un francez și un belgian, cercetați
Bucureștiul și județul Ilfov au fost scena unor percheziții domiciliare efectuate de polițiștii de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. Acțiunea a avut loc într-un dosar de fraudă ce vizează comerțul ilegal cu autoturisme de lux. În acest caz, sunt cercetați un cetățean francez, unul belgian, un cetățean român, precum și o societate comercială din România.
Conform informațiilor furnizate de MEDIAFAX, ancheta vizează infracțiuni precum folosirea de documente vamale falsificate, spălare de bani, fals în declarații și complicitate la spălarea de bani. Suspecții sunt acuzați că au importat autoturisme de lux din Andorra, disimulând ulterior proveniența și circulația acestora, dar și a sumelor de bani implicate în tranzacții.
Schema de fraudare și implicațiile acesteia
Investigațiile au scos la iveală modul în care suspecții ar fi acționat pentru a eluda autoritățile. Procurorii au stabilit că în zilele de 9 ianuarie, 26 ianuarie și 10 februarie 2026, au fost importate 15 autoturisme de lux din Andorra, folosindu-se acte de proveniență falsificate. „Aferent acestor operațiuni, au disimulat adevărata proveniență și circulația ulterioară a bunurilor mobile importate, precum și a sumelor de bani folosite atât pentru achiziționarea lor, cât și a celor obținute din tranzacționarea ulterioară a acestora”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.
Ulterior importului, persoanele împuternicite de societatea comercială să se ocupe de formalitățile de înmatriculare ar fi prezentat declarații pe proprie răspundere care conțineau date neconforme cu realitatea. Scopul era clar: ascunderea originii reale a mașinilor și a banilor folosiți în aceste tranzacții. Miza este ridicată, iar ancheta ar putea scoate la lumină o rețea extinsă de fraudare.
Măsuri preventive și evoluția anchetei
În urma perchezițiilor, procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a doi dintre suspecți, cetățeanul francez și cel belgian. Ulterior, aceștia au fost plasați sub control judiciar. Anchetatorii continuă investigațiile pentru a stabili amploarea prejudiciului și a identifica toți cei implicați în această schemă de fraudare. Nu au fost furnizate detalii suplimentare despre valoarea vehiculelor de lux implicate sau despre eventualele persoane care ar putea fi audiate în continuare.
Activitățile de cercetare sunt în plină desfășurare, iar procurorii caută să stabilească exact traseul banilor și al mașinilor, precum și să determine dacă au fost implicate și alte persoane în această operațiune ilegală.
