ULTIMA ORA
Bogdan Andone, despre revoluția lui Mircea Lucescu la campioana României Răsturnare de situație: Rutte l-a numit pe Trump „tătic”, din… Mega-proiect în București: Piața Unirii și Podul Izvor, transformate radical Ministrul Justiției neagă vehement „blatul” cu Nicușor Dan pe numiri Emoție la Arena Națională: Jandarmii și paznicii, ultimele omagii pentru… Bugetul Ministerului Transporturilor, suplimentat cu 281,6 milioane lei. Unde ajung… Facturile cresc: Putin și Trump, vinovați pentru scumpiri globale Ahmetov, gest IMPRESIONANT pentru Lucescu. „Nu știam CUM arată!” Exclusiv Bogdan Andone, despre revoluția lui Mircea Lucescu la campioana României Răsturnare de situație: Rutte l-a numit pe Trump „tătic”, din… Mega-proiect în București: Piața Unirii și Podul Izvor, transformate radical Ministrul Justiției neagă vehement „blatul” cu Nicușor Dan pe numiri Emoție la Arena Națională: Jandarmii și paznicii, ultimele omagii pentru… Bugetul Ministerului Transporturilor, suplimentat cu 281,6 milioane lei. Unde ajung… Facturile cresc: Putin și Trump, vinovați pentru scumpiri globale Ahmetov, gest IMPRESIONANT pentru Lucescu. „Nu știam CUM arată!” Exclusiv
Percheziții EPPO la București și în Bulgaria: 20 milioane euro fraudă UE
Diverse

Percheziții EPPO la București și în Bulgaria: 20 milioane euro fraudă UE

9 aprilie 2026, 17:32 Mihai Constantinescu

Parchetul European (EPPO) anchetează o fraudă de 20 de milioane de euro în România și Bulgaria

Parchetul European (EPPO) din București a efectuat miercuri percheziții în România, Bulgaria, Austria și Regatul Unit, în cadrul unei anchete privind o posibilă fraudă care vizează fonduri europene. Suma totală a fraudei este estimată la 20 de milioane de euro, vizând două proiecte de fabricare a bateriilor litiu-ion și a structurilor modulare metalice prefabricate.

Percheziții și Suspecți

Un comunicat oficial al EPPO a arătat că perchezițiile au avut loc la domiciliile și sediile unor companii din România și Bulgaria. În total, au fost efectuate 14 percheziții. Măsuri de investigație au fost luate și în Austria și în Regatul Unit.

Șapte suspecți vor fi audiați la sediul EPPO din București, unde vor fi informați cu privire la statutul lor în cadrul anchetei. Ancheta vizează o posibilă utilizare incorectă a fondurilor europene.

Documente false și circuite financiare

Ancheta sugerează că beneficiarii proiectelor au prezentat documente false sau inexacte autorității de gestionare din România, între 2020 și 2024. Acestea includ oferte false privind bugetul proiectelor și documente inexacte pentru a demonstra propria contribuție financiară și capacitatea financiară.

Se presupune că aceleași fonduri au fost folosite repetat pentru ambele proiecte, pentru a crea aparența de soliditate financiară. Banii au fost transferați în conturile beneficiarilor doar pentru perioada necesară generării extraselor bancare justificative. Astfel, s-au asigurat fonduri din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), din care au primit deja 7,5 milioane de euro. Unul dintre proiecte ar fi fost implementat ilegal cu ajutorul unui funcționar public, care ar fi certificat informații false în rapoartele de vizită la fața locului.

Beneficiarii sunt, de asemenea, suspectați că au creat ulterior circuite financiare frauduloase la nivel național și internațional pentru a deturna fondurile în propriul beneficiu. Faptele care fac obiectul anchetei ar putea constitui infracțiuni de fraudă, falsificare și spălare de bani.

EPPO a beneficiat de sprijinul Structurii de sprijin a EPPO din România, al Direcției de Operațiuni a Poliției Române, precum și al altor instituții de aplicare a legii din România și Bulgaria.

Articole similare