Fraudă masivă: 20 milioane euro, anchetată de Parchetul European în România

Parchetul European (EPPO) din București a efectuat miercuri percheziții într-o anchetă privind o posibilă fraudă de 20 de milioane de euro. Investigația vizează două proiecte cofinanțate de Uniunea Europeană, destinate fabricării unităților de baterii litiu-ion și a structurilor modulare metalice prefabricate.

Un număr de 14 percheziții domiciliare și comerciale au avut loc în România și Bulgaria pentru strângerea de probe. Măsuri de investigație au fost efectuate și în Austria și Regatul Unit (UK). Șapte suspecți vor fi audiați la sediul EPPO din București.

Documente false și fonduri deturnate

Anchetatorii susțin că beneficiarii proiectelor au prezentat documente false sau inexacte autorității de management din România, între anii 2020 și 2024. Este vorba despre oferte false pentru bugetul proiectelor, dar și documente pentru a justifica contribuția financiară proprie și capacitatea financiară.

Aceleași fonduri ar fi fost folosite în mod repetat pentru ambele proiecte, creând aparența de soliditate financiară. Fondurile au fost transferate în conturile beneficiarilor doar pentru perioada necesară obținerii extraselor de cont bancare justificative. Astfel, s-au obținut ilegal fonduri din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), din care s-au primit deja 7,5 milioane de euro.

Implicații și acuzații

Unul dintre proiecte ar fi fost implementat ilegal cu asistența unui funcționar public. Acesta a certificat informații false în rapoartele vizitelor la fața locului. Aceste rapoarte au stat la baza prelungirii contractului de finanțare și a perioadei de implementare a proiectului, indicând în mod fals că echipamentele solicitate au fost livrate, deși principalul furnizor nu achiziționase niciun echipament.

Suspecții sunt acuzați că au stabilit circuite financiare interne și internaționale frauduloase pentru a deturna fondurile în beneficiul lor. Faptele cercetate ar putea constitui infracțiuni de înșelăciune, fals și spălare de bani.

Cooperare și proceduri

EPPO a beneficiat de sprijinul Structurii de Sprijin a EPPO din România, Poliției Române – Direcția de Operațiuni Speciale, dar și al poliției din Prahova, București și Bistrița-Năsăud. De asemenea, au colaborat Brigada Speciala de Interventie a Jandarmeriei Române, Compartimentul Luptă Antifraudă (DLAF), precum și Serviciul Național de Investigații din Bulgaria și Direcția Generală de Combatere a Criminalității Organizate din Bulgaria.

Toate persoanele implicate sunt considerate nevinovate până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. EPPO, parchetul independent al Uniunii Europene, este responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.