Fraudă de un milion de euro în fonduri UE: Slovenia, anchetă amplă

Suspiciuni de fraudă în proiecte fotovoltaice

Investigația, condusă de biroul EPPO din Ljubljana, vizează modul în care au fost acordate fondurile pentru instalarea de panouri solare pe acoperișurile unor supermarketuri. Anchetatorii au descoperit o serie de nereguli în evaluarea proiectelor, ridicând suspiciuni privind respectarea condițiilor de finanțare. O cerere de plată a fost blocată după ce s-a constatat că firma solicitantă ar fi plasat comenzi ferme pentru echipamente înainte de a depune cererea de finanțare.

Această acțiune contravine prevederilor schemei, care impun ca lucrările să fie comandate după aprobarea finanțării. În plus, alte documente prezentate autorităților au ridicat semne de întrebare asupra autenticității lor. Ancheta a scos la iveală un posibil model repetitiv. Între septembrie 2022 și ianuarie 2023, aceeași companie ar fi depus cinci aplicații pentru proiecte similare.

Potrivit EPPO, compania ar fi declarat că echipamentele vor fi furnizate de o entitate terță, în timp ce, în realitate, acestea ar fi fost furnizate chiar de solicitant. Condițiile schemei prevedeau ca echipamentele să fie furnizate și instalate de operatori independenți, în condiții de piață. Dacă furnizorul real și beneficiarul sunt aceeași entitate, criteriul de independență ar fi fost încălcat, iar mecanismul de acordare a fondurilor ar fi fost denaturat.

Percheziții și ridicări de documente

În cadrul investigațiilor, autoritățile au efectuat percheziții la domiciliile suspecților, la sediile unor companii și în vehicule, la solicitarea EPPO. Acțiunile au dus la ridicarea de documente, date electronice și echipamente. Deși nu au fost comunicate detalii cu privire la numărul exact al persoanelor vizate, sau dacă au fost formulate acuzații, anchetatorii au subliniat că aceasta este o etapă avansată de colectare de probe.

Pe baza a patru dintre cele cinci aplicații, compania a primit plăți totale de 955.275,90 euro. Situația indică faptul că o parte semnificativă a fondurilor a fost deja plătită, în timp ce o cerere a fost blocată înainte de decontare, ceea ce arată existența unor controale funcționale, dar și limitele acestora în detectarea timpurie a neregulilor. Fondurile europene pentru energie regenerabilă, inclusiv cele destinate centralelor fotovoltaice mici, sunt acordate în baza unor criterii stricte privind eligibilitatea, concurența și independența operatorilor implicați.

Impactul asupra finanțării europene

Cazul este relevant nu doar prin suma în joc, ci și prin domeniul în care apare. Finanțarea centralelor fotovoltaice face parte din efortul Uniunii Europene de a accelera tranziția energetică și de a sprijini producția de energie din surse regenerabile. Utilizarea incorectă a acestor fonduri poate afecta funcționarea schemelor de sprijin și credibilitatea mecanismelor europene de finanțare. EPPO subliniază că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă a instanțelor competente din Slovenia.

Parchetul European este instituția independentă a Uniunii Europene responsabilă de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care afectează bugetul UE.