Inspectorii Antifraudă ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au demarat un proiect pilot menit să vizeze persoanele care își cumpără autoturisme de lux, dar declară venituri impozitabile în ultimii ani care nu justifică sursa provenienței banilor. “În cadrul acestui proiect, au fost analizate 66 de cazuri în care inspectorii Antifraudă au constatat o discrepanță semnificativă între veniturile impozabile declarate în ultimii ani și valoarea de piață a autoturismelor achiziționate, indicând un risc fiscal ridicat”, se arată într-un comunicat al ANAF.
## Controale Amănunțite
Controalele vizează situații în care venituri nedeclarate sau insuficient justificate sunt utilizate pentru efectuarea unor achiziții de valoare mare, cu încălcarea prevederilor legale privind fiscalizarea veniturilor și disciplina financiară. Aceste acțiuni sunt parte a eforturilor ANAF de a combate evaziunea fiscală și de a asigura o repartizare echitabilă a sarcinilor fiscale între contribuabili.
## Cazuri Concrete
În urma controalelor efectuate, inspectorii ANAF au descoperit “abateri de la legislația fiscală în vigoare, inclusiv utilizarea de fonduri fără caracter fiscalizat și efectuarea de plăți în numerar peste plafoanele legale”. Printre exemplele oferite de ANAF se numără achiziționarea unui autoturism BMW 740D xDrive, în valoare de aproximativ 100.000 euro, achitat integral în numerar, fără a fi prezentate documente care să ateste proveniența legală și trasabilitatea fondurilor. De asemenea, a fost menționată tranzacționarea unui Porsche Panamera la un preț subevaluat, în condițiile în care autoturismul fusese achiziționat anterior cu 609.150 lei, plata fiind realizată în numerar, iar sursele fondurilor nu au putut fi dovedite prin documente credibile.
## Urmări și Perspectiva Extinderii Controalelor
În toate aceste cazuri, Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a demarat procedurile legale pentru stabilirea obligațiilor fiscale aferente veniturilor nejustificate, precum și pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale, acolo unde a fost constatată încălcarea disciplinei financiare. Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii, respectiv sechestru asigurător asupra autoturismelor în cauză, în vederea recuperării creanțelor fiscale. ANAF avertizează că are în vedere “extinderea semnificativă” a controalelor de acest tip, “inclusiv asupra unor noi tipologii de tranzacții cu risc fiscal”. Această abordare reflectă angajamentul autorităților de a întări controlul asupra tranzacțiilor financiare și de a preveni evaziunea fiscală, asigurând astfel o colectare eficientă a veniturilor la bugetul de stat.
