Factori Cheie
- ANAF intensifică controalele la un grup de firme asociat cu un post de televiziune, vizând recuperarea obligațiilor fiscale.
- Surse oficiale au confirmat.
ANAF intensifică controalele la un grup de firme asociat cu un post de televiziune, vizând recuperarea obligațiilor fiscale. Surse oficiale au confirmat că investigațiile vizează societățile controlate de MARICEL PĂCURARU, proprietarul unei televiziuni. Informația a fost comunicată printr-un anunț oficial al Direcției Antifraudă din cadrul ANAF.
Mecanisme financiare sub lupă
Acțiunile de control se concentrează pe un mecanism complex de transferuri financiare între companii afiliate și persoane fizice. Scopul acestor mișcări financiare ar fi disimularea fluxurilor și diminuarea obligațiilor fiscale datorate statului. Investigatorii au observat plăți de peste 10 milioane de lei către entități și persoane afiliate.
Inspectorii au identificat un număr de peste 70 de societăți comerciale implicate. Multe dintre acestea au administratori comuni sau sunt legate prin relații de rudenie. Datoriile totale ale acestui grup la bugetul de stat depășesc 259 de milioane de lei. Majoritatea acestor sume sunt arierate.
Insolvență și faliment: o strategie?
Un tipar recurent observat de ANAF este utilizarea procedurilor de insolvență. Unele companii din grup au intrat succesiv în insolvență și faliment. Acestea au beneficiat de suspendarea executării silite, continuându-și activitatea prin entități afiliate.
Analizele preliminare indică variații nejustificate ale cifrei de afaceri și profitului. Acestea nu sunt corelate cu resursele umane declarate. Există situații în care societăți cu pierderi semnificative înainte de faliment au raportat ulterior profituri aproape echivalente. S-au observat, de asemenea, entități cu cifre de afaceri mari, dar cu un număr minim de angajați.
Evidența contabilă este gestionată de același contabil autorizat, iar procedurile de insolvență implică aceiași lichidatori și administratori speciali. Acest lucru întărește suspiciunea existenței unui mecanism coordonat.
Anomalii financiare și activități suspecte
Una dintre societăți a raportat o cifră de afaceri de peste 80 de milioane de lei în 2024, având un singur angajat. O altă societate a declarat peste 60 de milioane de lei cifră de afaceri, în condițiile în care, în anul anterior, avusese doar câteva mii de lei. Societatea care deține licența TV a raportat o cifră de afaceri nesemnificativă, de circa 100.000 de lei și o pierdere apropiată.
O firmă din grup, care declară activități de protecție și pază, prestează în realitate servicii de promovare într-un circuit media.
Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis recent retragerea licenței pentru televiziunea Realitatea Plus, din cauza unor amenzi neplătite din 2024.
