Percheziții ample ale antifraudă în București și mai multe județe, într-un dosar de evaziune fiscală Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), împreună cu polițiști de la IPJ Călărași, au efectuat marți dimineață percheziții în mai multe locații din țară, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași

Percheziții ample ale antifraudă în București și mai multe județe, într-un dosar de evaziune fiscală

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), împreună cu polițiști de la IPJ Călărași, au efectuat marți dimineață percheziții în mai multe locații din țară, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași. Operațiunea vizează un dosar penal ce investighează posibile fraude fiscale comise de operatori economici din domeniul producției și distribuției de energie electrică, precum și al comerțului cu ridicata de mărfuri.

Perchezițiile s-au desfășurat în 32 de locații, inclusiv sedii ale persoanelor juridice și domiciliile persoanelor implicate, situate în București și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Botoșani, Caraș-Severin și Constanța. Anchetatorii au estimat că valoarea tranzacțiilor suspecte depășește 30 de milioane de lei.

Mecanismele de fraudare, în detaliu

Potrivit informațiilor obținute, schemele de fraudare ar fi implicat crearea unui lanț tranzacțional prin intermediul mai multor societăți intermediare. Aceste firme, cu un comportament fiscal neadecvat, ar fi umflat artificial prețurile unor produse medicale, cum ar fi dezinfectanții și măștile de protecție, de peste zece ori față de prețul normal. Aceste majorări de prețuri s-ar fi manifestat de la producător până la consumatorul final, beneficiarii fiind, de cele mai multe ori, aceleași societăți coordonate de un grup restrâns de persoane.

După umflarea prețurilor și finalizarea tranzacțiilor, societățile cu comportament fiscal neadecvat nu și-ar fi achitat obligațiile fiscale aferente majorărilor. În plus, pentru a evita plata impozitelor și taxelor, dar și pentru a beneficia de rambursări ilegale de TVA, firmele implicate în schemă ar fi înregistrat cheltuieli fictive și ar fi simulat livrări intracomunitare de bunuri în Bulgaria. Aceste manevre ar fi dus la un prejudiciu total de aproximativ patru milioane de lei.

Infracțiunile investigate și reacția autorităților

În acest caz, inspectorii DGAF investighează infracțiuni de evaziune fiscală, rambursări ilegale de TVA și infracțiuni de serviciu privind gestionarea patrimoniului persoanelor juridice. „Inspectorii DGAF au calculat că valoarea tranzacțiilor depășește 30 milioane de lei, sume plătite de beneficiari cu consecința plăţilor/ieşirilor de numerar din patrimoniul şi în detrimentul acestora, către societăţile implicate, sume de bani care au fost distribuite, o mică parte către producătorii produselor de tip medical şi cea mai mare parte a fost extrasă din conturile societăţii de membrii grupării în numerar din dispozitivele bancare de tip bancomat,” se arată într-un comunicat al ANAF.

Autoritățile au subliniat importanța respectării prevederilor fiscale și determinarea în combaterea evaziunii fiscale, în colaborare cu partenerii instituționali. Direcția Generală Antifraudă Fiscală a reiterat angajamentul de a combate evaziunea fiscală și de a asigura echitatea fiscală. Procurorii continuă audierile și analizează documentele ridicate în urma perchezițiilor.

Sursa: G4Media