O mamă din județul Ilfov a fost pusă în fața unei situații incredibile: a descoperit că este, fără voia ei, administratorul a șapte firme, chiar în momentul în care mascații îi percheziționau locuința. Femeia, pe nume Veronica, susține că a fost victima unei înșelătorii, fiind racolată de un ONG cu promisiunea unui ajutor medical pentru fiica sa cu dizabilități. În realitate, datele sale personale ar fi fost folosite pentru a înființa mai multe societăți comerciale implicate într-un dosar de fraudă de amploare.
De la ajutor medical la anchetă penală
Totul a început acum patru ani, când Veronica se afla cu fiica sa la spital. Acolo, a cunoscut un reprezentant al unei asociații care i-a promis sprijin financiar pentru cheltuielile medicale. Pentru a primi suma promisă, aceasta a fost nevoită să semneze mai multe documente și să furnizeze datele din buletin. Femeia mărturisește că, fiind disperată de situația în care se afla, nu a verificat cu atenție actele pe care le-a semnat.
„20 de milioane mi-a dat. Deci, atât mi-a dat: 20 de miioane (n.r.: 2.000 lei). Eu, să vă zic așa în situația care eram disperată cu copilul, că nu avea cine să vine după mine în spital, așa, i-am luat. M-a pus să semnez pe hârtie, ea mi-a dat niște hârtii, m-a pus să semnez, eu nu m-am uitat, bineînțeles, ce am semnat”, a declarat Veronica.
Coșmarul a atins punctul culminant pe 24 martie, când mascații au intrat în casa femeii, în cadrul unei percheziții. Veronica a fost șocată să afle că, în acte, figura ca administrator al mai multor firme cercetate pentru spălare de bani.
O rețea de fraudă cu un prejudiciu uriaș
Anchetatorii investighează acum o schemă amplă de înșelăciune și spălare de bani, ce ar fi prejudiciat statul cu aproape 250 de milioane de lei. Conform procurorilor, firmele implicate raportau cantități fictive de deșeuri pentru a încasa sume importante de bani în mod ilegal.
Crina Eșanu, purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei, a confirmat faptul că, în perioada decembrie 2021 – noiembrie 2025, reprezentanții a 27 de societăți comerciale ar fi creat circuite fictive prin raportarea de cantități de deșeuri mult mai mari decât cele colectate în realitate.
Reacțiile și investigațiile în curs
Ancheta se concentrează acum și pe rolul președintei asociației, suspectată că ar fi racolat-o pe Veronica. Întrebată despre implicarea femeii în cele șapte firme, Daniela Riccio, președintele ONG-ului, a negat orice legătură.
„Doamne ferește, nu am ocupat niciodată cu așa ceva”, a declarat aceasta. Ulterior, întrebată despre posibile întâlniri cu Veronica, a evitat să ofere detalii suplimentare, precizând că aceasta trebuie să își demonstreze acuzațiile.
Specialiștii avertizează că astfel de metode sunt din ce în ce mai frecvente, permițând infractorilor să își ascundă urmele în fața autorităților. Adrian Bența, analist financiar, a explicat că astfel de practici includ acte false înregistrate la Registrul Comerțului sau persoane fizice care pot fi ușor de manipulat.
În prezent, Veronica a depus plângere la Parchet, susținând că a fost victima unei înșelăciuni.
