Cluj 15°C
Timișoara 15°C
Iași 16°C
DIICOT: 79 de percheziții anticorupție în țară
Conform Mediafax: Procurorii DIICOT, în colaborare cu polițiștii de investigare a criminalității economice din București, au desfășurat joi, 13 august, o amplă operațiune ce a vizat 79 de percheziții domiciliare în șapte județe. Acțiunea, care s-a extins în București, Ilfov, Călărași, Giurgiu, Suceava, Teleorman și Maramureș, vizează destructurarea unui grup infracțional organizat acuzat de contrabandă cu țigări.
Grupare complexă, 31 de membri
Anchetatorii au descoperit că, începând din noiembrie 2025, un grup format inițial din opt persoane, cetățeni români și moldoveni, ar fi pus bazele unei rețele dedicate contrabandei cu țigări. Scopul principal era obținerea unor sume considerabile de bani prin introducerea ilegală pe teritoriul României a unor cantități mari de produse din tutun, provenite din Republica Moldova și Ucraina, prin eludarea controlului vamal. Ulterior, gruparea s-ar fi extins, ajungând la un număr de 31 de membri, fiecare având roluri bine definite în cadrul operațiunilor. Unii dintre aceștia erau responsabili de identificarea furnizorilor din străinătate, în timp ce alții se ocupau de asigurarea spațiilor de depozitare și transbordare, punând un accent deosebit pe aspectele de securitate și confidențialitate.
Distribuție și contrabandă pe scară largă
Rolurile membrilor grupării includeau și asigurarea mijloacelor de transport, însoțirea acestora, precum și distribuția țigaretelor către clienți sau intermediari. Se pare că o parte a grupării era specializată în preluarea și transportul țigaretelor introduse pe cale feroviară din Republica Moldova. Pentru transporturile de mare amploare, trei dintre liderii rețelei ar fi coordonat personal aprovizionarea.
Milione de țigarete neintroduse în circuitul fiscal
Conform probelor strânse de anchetatori, se estimează că aproximativ 6 milioane de țigarete ar fi fost introduse, transportate, depozitate și comercializate fără a fi înregistrate în circuitul fiscal al României. Această activitate ilegală a generat venituri substanțiale pentru membrii grupării. DIICOT continuă cercetările pentru a identifica întreaga anvergură a activității infracționale și pentru a stabili toate persoanele implicate. Audierile suspecților sunt programate să aibă loc la sediul central al DIICOT.
La acțiunea de amploare au participat numeroase structuri ale Poliției Române, inclusiv Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Serviciul Grupuri Infracționale Violente, Serviciul Investigații Criminale, precum și Serviciile de Investigații Criminale din cadrul Polițiilor de sector. De asemenea, au fost implicate unități specializate precum Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice și Serviciul Acțiuni Speciale, alături de Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție. DIICOT a reamintit că, pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Sursa: Mediafax
