O operațiune internațională a înghețat peste 12 milioane de dolari din fonduri obținute prin fraude cu criptomonede
Agențiile de aplicare a legii din Canada, Statele Unite și Marea Britanie au reușit să înghețe peste 12 milioane de dolari americani din fonduri obținute în mod fraudulos. Acțiunea a avut loc în cadrul unei operațiuni ample, desfășurate timp de o săptămână, concentrată pe combaterea schemelor de investiții în criptomonede.
Lupta împotriva „phishingului” pentru aprobare
Operațiunea, numită „Atlantic”, a identificat și alte fonduri în valoare de 33 de milioane de dolari americani, despre care agențiile cred că sunt legate de fraude de investiții. Aceste sume vor fi investigate în continuare. În cadrul acestei inițiative, au colaborat diverse organisme: Secret Service din SUA, Agenția Națională de Combatere a Criminalității din Marea Britanie, Poliția Provincială din Ontario și Comisia de Valori Mobiliare din Ontario.
Una dintre principalele ținte ale operațiunii au fost escrocheriile de tip „phishing” pentru aprobare. În aceste scheme, victimele sunt atrase să facă clic pe ferestre pop-up sau alerte false, care permit infractorilor să acceseze portofelele lor de criptomonede. Ulterior, aceștia transferă fondurile, tranzacțiile fiind ireversibile, ceea ce face dificilă recuperarea sumelor.
Impactul global al fraudei
Frauda a cunoscut o creștere semnificativă în ultimii ani, iar natura sa globală a îngreunat eforturile agențiilor de aplicare a legii. În 2025, victimele au raportat pierderi de peste 704 milioane de dolari canadieni către Centrul Anti-Fraudă din Canada, o creștere față de cele 645 de milioane de dolari canadieni raportate în 2024. Centrul estimează că doar 5% până la 10% din fraude sunt raportate.
La Operațiunea Atlantic au participat și RCMP (Royal Canadian Mounted Police), Poliția Orașului Londra din Marea Britanie, Biroul Procurorului din Districtul Columbia din SUA și Autoritatea de Conduită Financiară din Marea Britanie. De asemenea, au fost implicate și parteneri din sectorul privat, cum ar fi platforme de schimb de criptomonede.
Într-o declarație, Miles Bonfield, director adjunct de investigații la Agenția Națională de Combatere a Criminalității din Marea Britanie, a descris operațiunea ca fiind un „exemplu puternic” al rezultatelor posibile prin colaborarea internațională. Investigatorii au identificat peste 20.000 de portofele de criptomonede legate de victimele fraudei în peste 30 de țări, inclusiv Canada, și au întrerupt peste 120 de domenii web utilizate de escroci.
Brent Daniels, director adjunct al Biroului de Operațiuni de Teren al Secret Service din SUA, a subliniat necesitatea colaborării internaționale pentru combaterea fraudei cu criptomonede. Operațiunea a urmat unei inițiative similare din 2024, condusă de OPP (Ontario Provincial Police), care a prevenit pierderi de peste 70 de milioane de dolari.
Guvernul federal canadian lucrează la consultări pentru o strategie națională anti-fraudă, care va aborda problema responsabilității pentru pierderile cauzate de fraudă.
Bonnie Lysyk, vicepreședinte executiv pentru aplicarea legii la OSC (Ontario Securities Commission), a afirmat că activitățile de aplicare a legii în domeniul fraudei cu criptomonede vor continua și după această operațiune de o săptămână.
