Percheziții simultane în România, Germania și Austria într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani Procurorii DIICOT, alături de polițiști de la DCCO, au efectuat percheziții domiciliare în București, ca urmare a unui Ordin European de Anchetă emis de autoritățile judiciare din Germania

Percheziții simultane în România, Germania și Austria într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Procurorii DIICOT, alături de polițiști de la DCCO, au efectuat percheziții domiciliare în București, ca urmare a unui Ordin European de Anchetă emis de autoritățile judiciare din Germania. Operațiunea, parte a unui dosar complex de constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală, s-a desfășurat în paralel cu acțiuni similare în Germania și Austria.

Investigațiile au fost coordonate de Parchetul din Landshut, Bavaria, și vizează cetățeni germani suspectați de activități ilegale în domeniul construcțiilor. Potrivit comunicatului DIICOT, aceștia ar fi obținut sume importante de bani prin eludarea obligațiilor fiscale și a contribuțiilor sociale. Ulterior, sumele ar fi fost supuse unor ample tranzacții financiare, inclusiv transferuri internaționale, operațiuni cu numerar și investiții în metale prețioase.

Metale prețioase și autoturisme de lux confiscate

În urma perchezițiilor, autoritățile au confiscat documente, medii de stocare a datelor, monede de aur și argint în valoare de sute de mii de euro și sume importante de bani în numerar. De asemenea, au fost indisponibilizate mai multe autoturisme de lux, în vederea confiscării.

Operațiunea a beneficiat de sprijinul și participarea autorităților judiciare germane, care instrumentează cauza penală. Reprezentanți ai acestora au fost prezenți la acțiunile din România, facilitând schimbul de informații și coordonarea investigațiilor.

Mandate de arestare preventivă emise

În contextul anchetei, au fost emise mandate de arestare preventivă pentru patru cetățeni germani cu vârste cuprinse între 28 și 51 de ani. Aceștia sunt acuzați de reținerea și neplata contribuțiilor sociale, precum și de spălare de bani.

Oficialii DIICOT nu au oferit detalii suplimentare cu privire la identitatea suspecților sau la firmele implicate în activitățile ilegale. Totuși, se așteaptă ca investigațiile să continue, cu posibilitatea extinderii acestora și spre alte persoane sau entități. În prezent, procurorii lucrează la analizarea materialului probatoriu ridicat în cadrul perchezițiilor, pentru a stabili cu exactitate prejudiciul adus statului.

Sursa: G4Media