Afacerea cu facturi false: Antifrauda a destructurat un circuit financiar fictiv care a prejudiciat statul cu peste 18 milioane de lei București, 12 martie – Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au destructurat un circuit financiar fictiv format din opt societăți comerciale, prin care bugetul de stat a fost devalizat

Afacerea cu facturi false: Antifrauda a destructurat un circuit financiar fictiv care a prejudiciat statul cu peste 18 milioane de lei

București, 12 martie – Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au destructurat un circuit financiar fictiv format din opt societăți comerciale, prin care bugetul de stat a fost devalizat. Grupul, controlat de un singur administrator de fapt, a folosit facturi false și promisiuni de vânzare multiple pentru aceleași apartamente dintr-un ansamblu imobiliar din Capitală. Prejudiciul adus bugetului se ridică la peste 18 milioane de lei.

Schema ingenioasă: Facturi umflate și rambursări ilegale de TVA

Investigațiile au arătat cum un grup de persoane, legate între ele prin relații personale, a fost folosit ca interpuși pentru a conduce activitățile companiilor. Prin facturări fictive, firmele au diminuat ilegal obligațiile fiscale și au obținut rambursări de TVA. Administratorul de fapt controla, practic, întreaga operațiune.

Concret, pentru a evita plata taxelor și a obține ilegal rambursări de TVA, au fost emise facturi de avans fictive, fără acoperire economică. „În fapt, persoanele implicate, prin intermediul celor opt societati, pentru a evita plata taxelor și a obține ilegal rambursări de TVA, au mărit artificial TVA deductibilă prin emiterea unor facturi de avans fictive, fără fundament economic”, a precizat ANAF. Ulterior, după ce rambursările au fost aprobate, facturile de avans erau anulate.

Țeapă imobiliară: Aceleași apartamente, mai mulți cumpărători

Investigația a relevat și o componentă penală la nivelul tranzacțiilor imobiliare. Una dintre firmele implicate, dezvoltator al unui ansamblu rezidențial, a vândut aceleași locuințe de mai multe ori. Practic, au fost încheiate promisiuni de vânzare multiple pentru aceleași apartamente.

ANAF a anunțat că, în vederea recuperării prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra activelor societății, inclusiv 46 de imobile și 5.386 mp de teren intravilan. „Totodată, s-a constatat că una dintre societatile implicate, respectiv societatea care a obținut sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat, a dezvoltat un ansamblu imobiliar în sud-vestul capitalei, iar în cadrul investigațiilor au fost identificate imobile care au fost vândute și revândute către persoane diferite în baza unor promisiuni de vânzare încheiate la cabinete notariale diferite”, se arată într-un comunicat al ANAF.

Inspectorii antifraudă continuă investigațiile asupra altor entități și persoane implicate în acest mecanism complex.

Sursa: Digi24