Cluj 15°C
Constanța 15°C
ANAF Antifraudă: Cum o firmă a ascuns 15 milioane lei din vânzări
Conform Digi24: ANAF a descoperit o fraudă fiscală masivă în județul SUCEAVA
Inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală (ANAF) au identificat, în județul SUCEAVA, o societate producătoare de beton care ar fi sustras de la plata taxelor venituri în valoare de peste 15,33 milioane de lei. Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat se ridică la 6,44 milioane de lei, conform unui comunicat al instituției transmis joi, 10 septembrie.
Vânzări de beton nefiscalizate, estimate la milioane de lei
Societatea suspectată ar fi produs și comercializat, în perioada ianuarie 2024 – mai 2026, aproximativ 36.350 de metri cubi de beton fără a înregistra veniturile corespunzătoare. Această cantitate ar fi echivalentul a circa 4.000 de transporturi cu betoniere, luând în calcul o capacitate medie de aproximativ 9 metri cubi per transport.
Controlul a fost inițiat ca urmare a unei analize de risc realizate de ANAF, care a scos la iveală mai multe elemente atipice. Printre acestea se numără transporturi de agregate minerale nedeclarate în sistemul RO e-Transport, completarea incompletă a deconturilor de TVA și posibile nereguli în aplicarea facilităților fiscale pentru profitul reinvestit. Aceste indicii au alimentat suspiciunea că o parte din producția de beton era comercializată la negru.
Diferențe uriașe între producția reală și cea declarată
Verificările detaliate au relevat discrepanțe semnificative între datele înregistrate de utilajele automate de producție și cele din documentele contabile ale societății. Rapoartele utilajelor indică utilizarea a peste 26.360 de tone de ciment, evaluate la 14,44 milioane de lei, pentru producerea a 81.420 de metri cubi de beton.
În contrast, documentele financiar-contabile arătau o cantitate mult mai mică de ciment utilizat: 36.730 de tone, în valoare de peste 20,21 milioane de lei. Inspectorii antifraudă au stabilit că diferența de 10.370 de tone de ciment este asociată producției de beton care nu a fost înregistrată și declarată fiscal.
În timpul controalelor, s-a descoperit și suma de 6.000 de lei în numerar, pentru care nu au putut fi prezentate documente justificative. Potrivit ANAF, această sumă provenea din vânzări de beton nefiscalizate. Reprezentanții societății ar fi recunoscut, în mod ocazional, comercializarea betonului către persoane fizice fără a înregistra veniturile obținute.
ANAF a anunțat că va demara procedurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală specializate în vederea recuperării prejudiciului estimat la 6,44 milioane de lei. Activitatea de evaziune fiscală, conform constatărilor, s-ar fi desfășurat pe o perioadă de aproximativ doi ani și jumătate.
Sursa: Digi24
