Afacere cu aur și diamante, percheziționată de Antifraudă Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au confiscat la sfârșitul lunii februarie, în urma unui control la o societate comercială din județul Călărași, aproximativ 6 kilograme de aur și diamante

Afacere cu aur și diamante, percheziționată de Antifraudă

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au confiscat la sfârșitul lunii februarie, în urma unui control la o societate comercială din județul Călărași, aproximativ 6 kilograme de aur și diamante. Valoarea totală a bunurilor confiscate se ridică la 3,7 milioane de lei, conform surselor oficiale. Întreaga cantitate de aur a fost predată Trezoreriei Statului, în conformitate cu prevederile legale.

Amenzi și verificări în desfășurare

Pe lângă confiscarea de bijuterii și metale prețioase, inspectorii Antifraudă au aplicat amenzi în valoare de 18.000 de lei. Societatea comercială, vizată de control, a fost identificată în urma analizelor de risc fiscal efectuate de inspectorii ANAF. Aceste analize au indicat faptul că firma comercializa bijuterii din aur, diamante și lingouri de aur fără a putea prezenta documente justificative privind proveniența acestora. În prezent, verificările continuă, extinzându-se la o a doua firmă, care prestează servicii de amanet în aceeași locație cu prima societate.

A doua firmă este controlată de aceeași persoană. Inspectorii au descoperit peste 50 de kilograme de piese din aur și metale prețioase. Autoritățile analizează proveniența a peste 15 kilograme din această cantitate. Inspectorii DGAF evaluează, de asemenea, regimul de aplicare a taxei pe valoarea adăugată pentru tranzacțiile cu lingouri de aur. Se estimează obligații fiscale de aproximativ 1,5 milioane de lei.

Măsuri viitoare și importanța controlului fiscal

Reprezentanții ANAF au transmis că controalele în domeniul comerțului cu metale prețioase și al activităților de amanet vor continua. Scopul acestor verificări este asigurarea unui mediu fiscal corect și protejarea drepturilor consumatorilor. Acțiunile de control vizează prevenirea evaziunii fiscale și combaterea activităților ilegale în acest sector economic. Inspectorii Antifraudă efectuează, în mod constant, controale pentru a identifica și sancționa practicile comerciale neconforme.

În contextul acestor măsuri, ANAF a anunțat că, în perioada următoare, va intensifica controalele în domeniul activităților de amanet și al comerțului cu metale prețioase, pentru a asigura respectarea legislației fiscale.

Sursa: G4Media