Lovitură dură pentru o firmă de schimb valutar: ANAF confiscă peste 68 de milioane de lei Inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au sechestrat peste 68,9 milioane de lei de la o societate din București, care desfășura ilegal activități de schimb valutar

Lovitură dură pentru o firmă de schimb valutar: ANAF confiscă peste 68 de milioane de lei

Inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au sechestrat peste 68,9 milioane de lei de la o societate din București, care desfășura ilegal activități de schimb valutar. Operațiunea, rezultată în urma a două controale ample, scoate la iveală o schemă complexă de eludare a legii, compania în cauză continuând să opereze chiar și după revocarea autorizației de funcționare. Pe lângă suma impresionantă, autoritățile au confiscat și bijuterii din AUR și lingouri de AUR, cu o valoare totală de peste 9,8 milioane de lei.

Activitatea ilegală a firmei de schimb valutar

Potrivit comunicatului ANAF, societatea din București a fost prinsă în flagrant delict, inspectorii descoperind că aceasta efectua operațiuni de schimb valutar fără a deține autorizația necesară. Autorizația fusese revocată în februarie a acestui an, din cauza obligațiilor fiscale restante și a situației juridice a administratorului. Cu toate acestea, societatea a continuat să opereze, acumulând tranzacții în valoare de aproape 69 de milioane de lei. „În perioada ulterioară revocării autorizației, societatea a înregistrat operațiuni de schimb valutar în cuantum total de 68,93 milioane de lei, sume pentru care a fost aplicată măsura confiscării, în condițiile legii”, se arată în comunicatul ANAF.

Monitorizarea celor nouă puncte de lucru ale societății a fost crucială în identificarea și documentarea activității ilegale. În urma controalelor, ANAF a aplicat și o amendă contravențională în valoare de 10.000 de lei. Verificările au scos la iveală nereguli și în ceea ce privește evidența tranzacțiilor și a stocurilor, precum și nerespectarea reglementărilor privind comercializarea metalelor prețioase.

Confiscări și la o casă de amanet

În cadrul acțiunii de amploare, inspectorii ANAF au efectuat controale și la o casă de amanet, unde au confiscat aproape 22 de kilograme de AUR, evaluate la peste 8,5 milioane de lei, precum și 1,37 milioane de lei provenind din vânzarea unor lingouri de AUR. Această acțiune separată subliniază amploarea operațiunilor ilicite și eforturile autorităților de a combate evaziunea fiscală și comerțul ilegal cu metale prețioase.

ANAF a anunțat că va intensifica controalele în sectoarele cu risc fiscal ridicat, inclusiv în domeniul schimbului valutar, al comerțului cu metale prețioase și al activităților de amanet. Scopul declarat este „asigurarea unui mediu fiscal echitabil și a protejării drepturilor consumatorilor”. În contextul acestor măsuri, ANAF a comunicat că va continua să colaboreze cu celelalte instituții ale statului pentru a preveni și combate orice formă de evaziune fiscală.

Sursa: G4Media