Șase administratori de firme, acuzați de evaziune fiscală de peste 3,2 milioane de lei Șase administratori de societăți comerciale sunt cercetați pentru evaziune fiscală, după ce anchetatorii au descoperit achiziții fictive în valoare de peste 17 milioane de lei

Detaliile anchetei

Anchetatorii au scos la iveală un mecanism prin care firmele administrate de cei șase inculpați au înregistrat achiziții fictive în domeniile construcțiilor, transportului de mărfuri și organizării de evenimente. Aceste achiziții, în valoare totală de 17.460.328 lei, au fost declarate ca provenind de la firme „fantomă” sau cu „identitate furată”. Perioada de investigație acoperă anii 2018-2022.

Prin aceste operațiuni fictive, a fost generat un prejudiciu la bugetul general consolidat al statului de 3.202.621 lei, echivalentul a 669.623 euro, reprezentând TVA și impozit pe profit. Ca urmare a investigațiilor, procurorii au dispus măsuri asiguratorii, punând sechestru pe bunurile inculpaților.

Măsuri asiguratorii și controale judiciare

În urma investigațiilor, s-a dispus sechestru asigurător pe bunurile inculpaților. Acesta a fost aplicat asupra a cinci case, trei apartamente și 12 terenuri intravilane și extravilane. Evaluarea acestor bunuri acoperă prejudiciul cauzat.

Patru dintre inculpați au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. De asemenea, în cadrul procedurilor, unul dintre suspecți a achitat integral prejudiciul reținut în sarcina sa.

În acest caz, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus în mișcare acțiunea penală împotriva celor șase persoane pentru evaziune fiscală.

Sursa: Cursdeguvernare.ro